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강소성 햇빛 (600220): 공고 (시리즈)

2020/5/20 18:33:00 0

증권 코드: 600220 증권 의 약칭: 강 소 햇빛 번호: 임 2020 - 019

회사 명

제8 차 이사회 제1차 회의 결의 공고

본 회사 이사회 와 전체 이사 들 은 본 공고 내용 에 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 존재 하지 않 고 그 내용 의 진실성, 정확성 과 완전 성에 대해 개별 및 연대 책임 을 지지 않 는 다 고 보증 한다.

1. 이사회 회의 소집 상황

(1) 강 소 햇빛 주식 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 이번 이사회 의 개 최 는 "회사 법", "증권 법" 과 "회사 장정" 의 관련 규정 에 부합 한다.

(2) 회 사 는 2020 년 5 월 12 일 에 메 일 및 전화 통지 방식 으로 제8 회 이사회 의 첫 회 의 를 개최 하 는 통 지 를 보 냈 다.

(3) 이번 이사회 회 의 는 2020 년 5 월 19 일 회사 회의실 에서 현장 회의 방식 으로 개최한다.

(4) 이번 회의 이 사 는 7 명 으로 실제 6 명 으로 진 리 핀 여 사 는 공무로 출장 을 가 고 청 화 에 게 출석 을 의뢰 해 야 한다.

(5) 이번 회 의 는 이사회 구성원 들 이 고 청 화 선생 을 공동으로 추천 하여 주관 하고 회사 전체 감사 와 고급 관리 인원 이 이번 회의 에 참석 한다.

이사회 회의 심의 상황

(1) 제 8 회 이사회 회장 선출 에 관 한 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

회의 에 참석 한 이사 들 은 천 리 핀 여 사 를 제8 회 이사회 회장 으로 선출 하고 임 기 는 3 년 (2020 년 5 월 19 일부 터 2023 년 5 월 18 일 까지) 으로 하 는 것 에 일치 동의 했다.이력 서 를 첨부 하 다.

표결 결과: 7 표, 찬성 0 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

(2) 회사 사장 선임 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

회의 에 참석 한 이 사 는 천 리 핀 여 사 를 회사 사장 으로 임용 하고 임 기 는 3 년 (2020 년 5 월 19 일부 터 2023 년 5 월 18 일 까지) 에 동의 했다.이력서 가 같 습 니 다.

표결 결과: 7 표, 찬성 0 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

(3) 회사 부사 장 선임 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

회의 에 참석 한 이 사 는 한결같이 고 청 화 선생, 구 아 준 선생, 먀 오 펑 선생 을 회사 부사 장 으로 임용 하고 임 기 는 3 년 (2020 년 5 월 19 일 에서 2023 년 5 월 18 일 까지) 이다.이력 서 를 첨부 하 다.

표결 결과: 7 표, 찬성 0 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

(4) 회사 재무 총감독 을 초빙 하 는 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

회의 에 참석 한 이 사 는 서하 여 사 를 회사 재무 총감독 으로 임용 하고 임 기 는 3 년 (2020 년 5 월 19 일부 터 2023 년 5 월 18 일 까지) 이다.이력 서 를 첨부 하 다.

표결 결과: 7 표, 찬성 0 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

(5) 이사회 비 서 를 선임 하 는 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

회의 에 참석 한 이 사 는 조정 여 사 를 회사 이사회 비서 로 임용 하기 로 합의 했다. 임 기 는 3 년 (2020 년 5 월 19 일부 터 2023 년 5 월 18 일 까지) 이다.이력 서 를 첨부 하 다.

표결 결과: 7 표, 찬성 0 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

(6) 회사 의 이사회 산하 위원회 설립 에 관 한 결 의 를 심의 하고 통과 시 켰 다.

의 관련 규정 과 이사회 각 전문 위원회 의 실시 세칙 에 따라 전문 적 인 배경 과 업무 경력 을 전면적으로 고찰 하 는 토대 에서 회 사 는 제8 회 이사회 각 위원회 의 구성원 은 다음 과 같다.

(1) 이사회 지명 위원회

구성 인원: 왕 링 (독립 이사), 승 군 (독립 이사), 먀 오 펑

주임 위원: 왕 링 (독립 이사)

(2) 이사회 급여 와 심사 위원회

구성 인원: 승 군 (독립 이사), 쑨 타 오 (독립 이사), 먀 오

주임 위원: 승 군 (독립 이사)

(3) 이사회 전략 위원회

구성 인원: 진 리 핀, 고 청 화, 쑨 타 오 (독립 이사)

주임 위원: 진 리 핀

(4) 이사회 회계 심사 위원회

구성 인원: 쑨 타 오 (독립 이사, 공인 회계사), 왕 링 (독립 이사), 고 청 화

주임 위원: 쑨 타 오

표결 결과: 7 표, 찬성 0 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

특별히 공고 합 니 다.

강 소 햇빛 주식 유한 공사 이사회

2020 년 5 월 19 일

첨부 파일: 이력서

(1) 진 리 분: 여, 당원, 중국 국적, 해외 영주 권 이 없 음, 1959 년 생, 대학 본과 학력, 고급 엔지니어.강 소 햇빛 그룹 유한 공사 당 위원회 서 기 를 맡 고 본사 의 이사장, 총지배인 을 역임 한다.일찍이 '중국 걸출 한 창업 여성', '전국 청년 인기 보유 자', '전국 방직품 과 여자 건축 의 모범', '전국 방직공 업 시스템 노동 모델', '방직업 혁신 인물', '강소성 우수 기술 개발 인재', '삼 팔 홍 기수' 등 영예 로 운 칭 호 를 받 았 고 국무원 특수 수당 을 받 으 며 전국 방직품 표준 화 기술 위원회 에 당선 되 었 다.중국 방직 공업 연합회 부회장, 중국 방직공 업 관리 협회 부회장 특별 초청.제1 1, 12 회, 13 회 전국 인민 대표 대회 대표.

(2) 고 청 화: 남자, 중국 국적, 해외 영주 권 이 없 음, 1970 년 생, 대전 학력, 2004 년 부터 지금까지 강 소 햇빛 주식 유한 공사 생산 기술 부 부장, 2014 년 5 월 부터 지금까지 회사 이사, 2018 년 12 월 부터 지금까지 회사 총 경리 보 조 를 맡 고 있다.

(3) 먀 펑: 남자, 중국 국적, 해외 영주 권 이 없 음, 1977 년 출생, 본과 학력, 강 소 태양 그룹 유한 공사 판매 부 경리, 현재 강 소 태양 주식 유한 공사 판매 부 부장 을 역임 했다.2019 년 5 월 부터 본사 이사 까지

(4) 구 아 준: 남자, 중국 국적, 해외 영주 권 이 없 음, 1977 년 생, 본과 학력, 강 소 햇빛 주식 유한 공사 국제 무역 부 부장, 2018 년 12 월 부터 지금까지 회사 총 경리 보 조 를 맡 고 있다.

(5) 서하: 여, 중국 국적, 해외 영주 권 이 없고 당원, 1965 년 생, 회계사, 강음 시 정방 장 재무 과 과장, 본사 감사 회 회장, 강 소 햇빛 그룹 유한 공사 재무 총감독 을 역임 했다.현재 본사 재무 총감독 을 맡 고 있다.

(6) 조정: 여, 중국 국적, 해외 영주 권, 당원, 1988 년 생, 본과 학력, 관리 학 학사, 2011 년 회사 증권 부 에 입사 하여 회사 증권 사무 대 표를 지 냈 고 2018 년 3 월 부터 지금까지 회사 이사회 비 서 를 역임 했다.

증권 코드: 600220 증권 의 약칭: 강 소 햇빛 번호: 임 2020 - 020

회사 명

제8 차 감사 회 첫 회의 결의문 공고.

본 회사 의 감사 회 와 전체 감 사 는 본 공고 내용 에 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 없 음 을 보증 하 며 그 내용 의 진실성, 정확성 과 완전 성에 대해 개별 및 연대 책임 을 부담 한다.

1. 감사 회 회의 개최 현황

강 소 햇빛 주식 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 제8 회 감사 회 의 는 2020 년 5 월 19 일 회사 회의실 에서 현장 방식 으로 개최 된다.회의 통 지 는 이미 2020 년 5 월 12 일 메 일 등 을 통 해 여러분 의 감 사 를 전달 하 였 습 니 다.이번 회 의 는 감사 3 명 으로 3 명 이 참석 해 야 한다.회 의 는 이명 봉 이 주관 한다.이번 회 의 는 관련 법률, 법규, 규정 과 회사 장정 에 부합 되 는 규정 을 개최한다.회의 에 참석 한 감 사 는 각 안건 에 대한 진지 한 심 의 를 거 쳐 다음 과 같은 결 의 를 내 렸 다.

2. 감사 회 회의 심의 상황

(1) 선출 된 제8 회 감사 회 의장 에 관 한 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

회 사 는 2019 년도 주주총회 선거 에서 제8 회 감사 회 가 탄생 되 었 고 회의 에 참석 한 감사 에 의 해 추 선 된 후에 이명 봉 선생 을 이번 감사 회장 으로 선출 하 며 임기 3 년 (2020 년 5 월 19 일부 터 2023 년 5 월 18 일 까지) 의 임 기 를 가진다.

이력 서 를 첨부 하 다.

표결 결과: 3 표, 찬성 0 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

특별히 공고 합 니 다.

강 소 햇빛 주식 유한 공사 감사 회

2020 년 5 월 19 일

첨부 파일: 이력서

이명 봉: 남, 중국 국적, 해외 영주 권 없 음, 1967 년 생, 대학 본과.총 장비 부 풍운 2 호 위성 원양 관측 제어 시스템 의 마스터, 선저 우 2 호 우주선 원양 관측 제어 시스템 테스트 팀 팀장, 상하 이 복 고 정보 기술 유한 공사 통신부 주임, 현재 회사 정보 센터 주임, 회사 감 사 를 역임 했다.

증권 코드: 600220 증권 의 약칭: 강 소 햇빛 공고 번호: 2020 - 018

회사 명

2019 년도 주주총회 결의 공고

중요 내용 알림:

● 이번 회의 에서 부결 안 은 없 었 는가?

1. 회의 개최 와 출석 상황

(1) 주주 총회 개최 시간: 2020 년 5 월 19 일

(2) 주주 대회 개최 장소: 강소성 강음 시 신 교 진 햇빛 과학기술 빌딩 19 층 회의실

(3) 회의 에 참석 한 일반주 주주 와 의결 권 회복 우선주 주 주 주 및 보유 주식 상황:

(4) 표결 방식 은 과 의 규정, 대회 진행 상황 등에 부합 되 는 지 여부.

이번 회 의 는 회사 이사회 에서 소집 되 었 다. 회사 회장 인 진 리 분 여 사 는 공무 로 출장 을 갔 는데 절반 이상 의 이사 의 추천 을 받 아 이사 인 고 청 화 선생 이 이번 회 의 를 주재 했다.이번 주 총 은 현장 투표 와 온라인 투표 가 결 합 된 방식 으로 열 린 다.회의 개최 및 표결 방식 은 과 의 규정 에 부합 되 고 회 의 는 합 법 적 으로 유효 하 다.

(5) 회사 이사, 감사 와 이사회 비서의 출석 상황

1. 회사 에서 7 명의 이 사 를 임직 하고 5 명 에 출석 하 며 이사장 진 리 분 여사, 유 빈 독립 이사 가 업무 때문에 이번 회의 에 출석 하지 않 았 다.

2. 회사 재임 감사 3 명, 출석 3 명.

3. 이사회 의 비서 인 조정 여 사 는 이번 회의 에 참석 하고 서 하 여 사 는 이번 회의 에 참석 한다.

2. 안건 심의 상황

(1) 비 누적 투표 안건

1. 안건 명: 회사 2019 년도 이사회 업무 보고

심의 결과: 통과

표결 상황:

2. 안건 명: 회사 2019 년도 재무 결산 보고서

심의 결과: 통과

표결 상황:

3. 안건 명: 회사 2019 년도 보고서 전문 및 요약

심의 결과: 통과

표결 상황:

4. 안건 명: 회사 2019 년도 이윤 배분 및 자본 적립금 증 가 된 자본 의 시안

심의 결과: 통과

표결 상황:

5. 안건 명: 입신 회계사 사무소 (특수 일반 합작) 를 회사 2020 년도 재무 와 내부 통제 회계 기구 로 계속 초빙 하 는 안건

심의 결과: 통과

표결 상황:

6. 안건 명: 회사 이사, 감사 2019 년도 보수 에 관 한 안건

심의 결과: 통과

표결 상황:

7. 안건 명: 회사 2020 년도 일상 거래 전망 에 관 한 안건

심의 결과: 통과

표결 상황:

8. 안건 명: 지주 주주 에 대한 보증 안건

심의 결과: 통과

표결 상황:

9. 안건 명: 회사 2019 년도 감사 회 업무 보고

심의 결과: 통과

표결 상황:

(2) 누적 투표 안건 표결 상황

1. 비 독립 이사 선출 에 관 한 안건

2. 독립 이사 선출 에 관 한 안건

3. 선거 감사 안건

(3) 현금 배당 부분 표결 상황

(4) 중대 사항, 5% 이하 주주 의 의결 상황 과 관련된다.

(5) 안건 표결 에 관 한 상황 설명

심사 에 통과 한 상기 안건 은 7, 8 은 관련 거래 안건 으로 회사 지주 주주 인 강 소 햇빛 그룹 유한 공 사 는 회사 의 주식 177974233 주 를 가지 고 있 으 며 지분 가 지 는 회사 총 주식 의 9.98% 를 차지한다. 천 리 분 은 회사 의 주식 인 14881020 주 를 가지 고 지분 가 지 는 회사 총 주식 의 8.3.09% 를 차지 하고, 위 첸 은 회사 주식 을 가지 고 있 는 148102300 주 를 차지한다.000 주, 지분 수 는 회사 총 주식 의 8.09.2% 를 차지 하고 손 닝 령 은 회사 주식 을 가지 고 있 으 며, 지분 수 는 회사 총 주식 의 5.15. 39% 를 차지한다.본 관련 안 은 표결 을 회피 했다.

3. 변호사 의 증인 상황

1. 이번 주 총 증인 의 변호사 사무소: 강 소 세기 동인 변호사 사무소

변호사: 임 아 청, 맹 경 혜

2. 변호사 가 결론 에 대한 의견 을 증명 한다.

회사 의 이번 주 총 회의 소집 과 개최 절 차 는 법률, 법규 와 회사 의 규정 에 부합 되 고 회의 에 참석 하 는 사람의 자격, 소집 인의 자격 이 합 법 적 이 고 유효 하 며 회의의 표결 절차, 표결 결과 가 합 법 적 이 고 유효 하 다.이번 주 총 에서 형 성 된 결의 가 합 법 적 이 고 유효 하 다.

4. 문서 디 렉 터 리 검사

1. 회의 에 참석 한 이사 와 기록 자의 서명 을 통 해 이사회 의 인장 을 찍 는 주주총회 결의;

2. 검증 을 받 은 변호사 사무소 주임 의 사인 을 받 고 공인 을 찍 는 법률 의견 서.

3. 본 이 요구 한 기타 서류.

회사 명

2020 년 5 월 19 일