장쑤 성

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회의 소집과 출석 상황:

장쑤 성

과학 기술 지분 유한회사 (이하'회사'가 2012년 첫 임시주주총회에서 2012년 8월 3 (금요일) 오후 2시 회사 본부 1층 회의실에서 열렸고, 이번 주주주총회에서 인터넷 투표와 네트워크 투표를 결합한 방식을 채택해 회의는 회사 제4회 이사회 소집으로 이사장 류비트 씨가 주관했다.

인터넷 투표시간: 심천증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하는 구체적인 시간은 2012년 8월 3일 오전 9시 30분, 오후 13:00 ~15:00, 심천증권거래소 인터넷 투표를 통해 구체적인 시간: 2012년 8월 2일 15:00 ~2012년 8월 3일 15일 15:00 기간 임의 시간입니다.

이번 주주총회 현장 회의와 인터넷 투표 표결에 참석한 주주 및 주주 주권 대표가 8명, 본사 지분 256, 843, 544주, 회사 표결권 지분 57.52990%를 차지했다.

그중:

1, 이번 주주총회 현장 회의에 참석한 주주 및 주주권 대표는 총 2명, 본사 지분 256, 722, 012주, 회사의 표결권 지분 총 57.5018%를 대표한다.

2, 인터넷 투표를 통해 표결한 주주 총 6명, 본사 지분 121, 532주, 회사의 표결권 지분 총수의 0.0272%를 대표한다.

회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 견증변호사가 이번 회의에 참석했다.

이번

대회의 소집, 절차, 출석자 자격 및 표결 절차는 법률, 행정법규, 부문규제, 규범성 문서와 회사의 규정에 부합된다.

둘째, 제안, 표결 상황

회의에 참석한 주주와 주주 대리인이 표결권을 지닌 3분의 2이상이 통과하였으며, 회의는 특별결의로 다음과 같은 안건을 통과했다.

1,'회사 장정 '개정 의안

이 의안은 총 유효한 표결 지분은 256, 843, 544주이다.

256,749,32주, 참석 의결권 지분 총수 99.9633%, 37,376주, 의결권 지분 총수 0.0146%, 기권 56, 856주, 참석 의결권 지분 총수 0.021%를 차지했다.

2,'회사 비공개발행 주식 예안 (개정 초안)에 관한 의안.

이 의안은 총 유효한 표결 지분은 256, 843, 544주이다.

256, 804, 388주, 참석 회의 표결권 지분 총수 99.9848%, 39, 156주, 참석 의결권 지분 총수 0.0152%, 기권0주, 참석 회의에 참석, 표결권 지분 총수의 0%를 차지했다.

변호사가 제시한 법률 의견

안휘 승의변호사 변호사는 이번 주주총회에 참석해 현장에 증거를 보고 법적 의견서를 작성해 결론을 냈다.

신민과학기술 [3.792.43% 주주 연구보] 이번 주주주총의 소집자 자격과 소집, 절차, 참석자 자격, 제안, 표결절차, 표결 결과는 모두 법률, 법규, 규범성 문서와 회사의 규정에 부합된다. 이번 주주주총회가 통과한 관련 결의합법에 유효하다.

파일 준비

1, 강소신민 방직 과학기술 지분 유한회사 2002년 첫 임시주주총회 결의.

2, 안휘 승의변호사 사무실은 이번 주주총에 관한 법률 의견서.

특별히 공고하다.

방직 과학 기술 주식 유한회사

이사회

년 8월 4일