河南省新野紡績株式会社2012年第1回臨時株主総会決議公告

当社とその取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がない。

一、重要なヒント

1、今回の臨時株主総会で提案を否決または修正しなかった場合、

2、今回の臨時株主総会に新規提案がない場合、

3、今回の臨時株主総会は現場投票で行われた。

二、会議の開催と出席状況

河南新野紡績株式会社（以下「会社」と略称する）の2012年第1回臨時株主総会は2012年8月22日に通知を出した。現場会議は2012年9月10日午後14時30分に会社の3階会議室で予定通り開催された。今回の臨時株主総会に出席した株主及び株主授権代表は17人で、議決権株式191637182株を代表し、会社の総株式519758400株の36.87%を占めている。今回の会議は会社の取締役会が招集し、理事長の魏学柱氏が主宰した。会社の取締役、監査役、一部の上級管理職、および証人弁護士が出席または列席した。会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合致する。

三、議案の審議及び採決状況

今回の臨時株主総会は現場投票で行われ、会議議案の採決状況は以下の通り。

1、「＜会社定款＞の改正に関する議案」を可決した、

採決の結果、191637182株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の100%を占め、0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の0%を占め、0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の0%を占め、決議が採択された。

2、『会社利益分配管理制度』を通過し、

採決の結果、191637182株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の100%を占め、0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の0%を占め、0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の0%を占め、決議が採択された。

3、「会社の今後3年間（2012年～2014年）株主還元計画」を採択し、

採決の結果、191637182株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の100%を占め、0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の0%を占め、0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式の0%を占め、決議が採択された。

四、弁護士の立会い状況

今回の臨時株主総会は、北京市天銀弁護士事務所の劉蘭玉、鄭萍の2人の弁護士が全過程を目撃し、「法律意見書」を発行した。法律意見書によると、今回の臨時株主総会の招集、開催手続き、会議出席者の資格、会議の採決手続き、採決結果は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合致している。

五、予備検査書類目録

1、河南新野紡績株式会社の2012年第1回臨時株主総会決議、

2、北京市天銀弁護士事務所が発行した河南新野紡績株式会社の2012年第1回臨時株主総会に関する「法律意見書」。

ここに公告する。

河南省新野紡績株式会社取締役会

2012年9月10日