* ST / SGA / 000971: Nomination De Li Wenxin Au Poste De Secrétaire Du Conseil D 'Administration De La Société

Code des valeurs mobilières: 000971

Com.NET.CN gaoshengholdinggufenyouxiangongsi.com.NET.CN gcsgfyxgs.com.NET.CN

Circulaire sur la nomination des secrétaires des conseils d 'administration des sociétés

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité du contenu de la circulaire, sans fausse déclaration, fausse déclaration ou omission significative.

À sa cinquante - troisième session, le 27 décembre 2020, le Conseil d'administration de Gao Sheng Holding Limited (ci - après dénommé « la société») a examiné un projet de loi sur la nomination du Secrétaire du Conseil d'administration.Sur proposition du Président de la société et vérifiée par le Comité de nomination du neuvième Conseil d 'administration de la société, il a été convenu de nommer Mme Li Wenxin Secrétaire du Conseil d' administration de la société pour un mandat identique à celui de la neuvième session du Conseil d 'administration.Mme Zhang Yiwen, Directrice générale de la société, a cessé d 'exercer les fonctions de Secrétaire du Conseil d' administration.

Mme Li Wenxin a obtenu le diplôme de Secrétaire du Conseil d 'administration et ses qualifications sont conformes à la loi sur les sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières, aux statuts des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du Conseil d' administration.Facile à déposer, vérifié et adopté sans opposition.Le curriculum vitae de Mme Li Wenxin est joint en annexe.

L'administrateur indépendant de la société a approuvé la nomination de Mme Li Wenxin au poste de Secrétaire du Conseil d'administration.

Contact avec le Secrétaire du Conseil d'administration de la société:

Adresse: Jian Guo Men Wai Da Jie Jia 8Hao IFC Building a 20th étage 2002 room, Chaoyang District, Beijing

Téléphone: 010 - 8260278

Adresse électronique: Investors @ gosun.com

Je vous en prie.

Com.NET.CN gaoshengholdinggufenyouxiangongsi.com.NET.CN gcsgfyxgs.com.NET.CN

Conseil d'administration

Le 28 décembre.

Notice biographique de Mme Li Wenxin

Li Wenxin, de sexe féminin, né en 1994, de nationalité chinoise, n 'a pas le droit de résider à l' étranger.Licence en gestion, Université populaire de Chine, maîtrise en comptabilité, Université de Nankai.Membre du Groupe Rouen 2016 - 2018; a pris ses fonctions au Bureau du Secrétaire du Conseil d 'administration de Gao Shenzhen Holdings Limited à partir de 2019 et a obtenu le certificat d' aptitude au secrétariat du Conseil d 'administration de la Bourse de Shenzhen.

Mme Li Wenxin n 'a pas été nommée à des postes de direction de sociétés cotées en bourse en vertu de la loi sur les sociétés et des directives régissant le fonctionnement des sociétés cotées en bourse de Shenzhen; elle n' a pas été sanctionnée par la Commission chinoise de contrôle des changes et d 'autres organes compétents; elle n' a pas été inculpée par une autorité judiciaire pour infraction présumée ou soupçonnée d 'infraction à la loi.B) absence de liens avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société et avec les autres administrateurs, directeurs et cadres supérieurs de la société;Les conditions d'emploi exigées, entre autres, par les règles de cotation en bourse et d'autres dispositions pertinentes.

Code des valeurs mobilières: 000971

Com.NET.CN gaoshengholdinggufenyouxiangongsi.com.NET.CN gcsgfyxgs.com.NET.CN

Communication des résolutions de la cinquante - troisième session du Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité du contenu de la circulaire, sans fausse déclaration, fausse déclaration ou omission significative.

La cinquante - troisième session du Conseil d'administration de Gao Sheng Holdings Limited (ci - après dénommée « la société») a été notifiée à tous les membres du Conseil d'administration par courrier électronique et par téléphone le 24 décembre 2020 et s'est tenue dans l'après - midi du dimanche 27 décembre 2020 par un vote par correspondance.La Conférence vote 11 membres du Conseil d'administration et 11 membres du Conseil d'administration qui participent effectivement au vote.La réunion, présidée par M. Zhang Dai, Président du Conseil d'administration, a examiné et adopté le projet de loi ci - après, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts des sociétés:

I. Projet de loi sur la nomination du Secrétaire du Conseil d'administration;

Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte de la société, et sous réserve de la nomination par le Président de la société et de la vérification par le Comité des nominations à la neuvième session du Conseil d'administration de la société, il est proposé de nommer Mme Li Wenxin Secrétaire du Conseil d'administration de la société pour un mandat allant de la date de l'examen et de l'adoption à la neuvième session du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration indépendant de la société a donné son accord sur cette question.

Le résultat du vote est le suivant: 11 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention.

Le contenu et le curriculum vitae sont précisés dans la circulaire sur la nomination des secrétaires du Conseil d'administration (Journal officiel no 2020 - 107) et dans l'opinion indépendante des administrateurs indépendants sur la nomination des secrétaires du Conseil d'administration, publiée le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Journal et Big tide Information Network (www.cninfo.com.cn).Projet de loi relatif à l'établissement d'un système de travail pour le secrétariat du Conseil d'administration.

Le résultat du vote est le suivant: 11 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention.

Pour plus de détails, voir le système de travail des secrétaires des conseils d'administration publié le même jour par la société sur le réseau d'information marémotrice (< www.cninfo.com.cn >).

Je vous en prie.

Com.NET.CN gaoshengholdinggufenyouxiangongsi.com.NET.CN gcsgfyxgs.com.NET.CN

Conseil d'administration

Le 28 décembre.